本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次重组进展情况

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟通过境外新设全资子公司以支付现金的方式收购SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.（以下简称“中化新”）持有的Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC公司”或“标的公司”）574,204,299股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”或“本次重组”）。

　　2022年12月28日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2022〕860号)，决定对公司收购HAC公司股权案不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中。

　　2023年1月3日，公司收到海南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4600202300001号），准予自领取证书之日起2年内并购HAC公司。

　　2023年1月4日，本次交易收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于Sinochem International（Overseas）Pte.Ltd.非公开协议转让所持Halcyon Agri Corporation Limited部分股份有关事项的批复》（国资产权[2022]595号），原则同意本次协议转让。根据公司与交易对方签署的《股份购买协议》，协议约定的生效条件已满足，《股份购买协议》已生效。

　　二、本次重组的后续工作安排

　　公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次重组尚需取得境外直接投资的相关登记备案。本次交易能否获得相关登记备案，以及最终获得的时间存在不确定性。

　　公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日

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